logo257x50
Курс (CAD)
USD 0.80
EUR 0.69
RUB 57.21
 
Сегодня
15 °C  Today weather
Завтра
11 °C  Tomorrow weather
 

Live fast, die young: как уроженец Квебека управлял одним из крупнейших чёрных рынков и обходил закон с помощью оффшорных счетов

12.10.2021
0

У Александра Казеса, умершего в 2017 году, были подставные компании в Белизе и Гонконге, связанные со счетами по всему миру.


Александр Казес был найден мёртвым в июле 2017-го в камере таиландской тюрьмы, где он находился по ряду обвинений со стороны США, включая распространение наркотиков, хищение персональных данных и отмывание денег. Теперь масштабная утечка данных от 14 фирм, предоставлявших оффшорные услуги, показала, как он использовал фиктивные компании, чтобы превратить свои доходы, предположительно полученные нелегальным способом, в материальное состояние, покупку гражданства в двух странах и обход местных законов.

Эта история является частью сотрудничества CBC News/Radio-Canada с расположенным в Вашингтоне Международным консорциумом журналистских расследований в рамках изучения «Бумаг Пандоры» – утечки 11.9 млн. файлов от 14 фирм, предоставлявших оффшорные услуги. Файлы включают в себя электронные письма, банковские выписки, учредительные документы и списки акционеров. 

Для внешнего мира Александр Казес был 25-летним главой EBX Technologies – компании, предлагающей услуги по созданию вебсайтов для бизнесов.

Однако масштабное расследование ФБР и Канадской конной королевской полиции предполагает, что канадец был тем самым Alpha02, администратором AlphaBay – одного из крупнейших нелегальных рынков теневого интернета (даркнета), на котором пользователи могли продавать и покупать наркотики, оружие и номера краденых кредитных карт.

Его арест в Таиланде 5 июля 2017-го и последующее самоубийство в камере неделю спустя попали в заголовки СМИ по всему миру. Как и подробности его роскошной жизни. 

Он владел несколькими собственностями в Таиланде и Кипре, у него были суперкары Lamborghini и Porsche, а также миллионы долларов в криптовалюте.

Джефф Сешнс, в тот момент занимавший пост генерального прокурора США, организовал пресс-конференцию, чтобы лично заявить об аресте Казеса в связи с обвинением в распространении наркотиков, хищении персональных данных, отмывании денег и других преступлениях после того, что он назвал «одним из важнейших расследований уголовного дела за весь год».

Правительство США заявляло, что AlphaBay способствовал ежедневным продажам на сумму от 750,000 до 1 миллиона канадских долларов, и Казес брал от двух до четырёх процентов комиссии за каждую транзакцию, прошедшую через его сайт. Согласно подсчётам, уроженец Труа-Ривьер, Квебек, обладал более чем 29 миллионами канадских долларов.

Менее известным было использование Казесом теневых компаний для превращения его доходов, предположительно полученных незаконным путём, в материальное состояние, покупку гражданства в двух странах и обход местных законов.

До определённого момента.

Использование фиктивных компаний для получения гражданства

«Бумаги Пандоры» включают в себя документы, которые демонстрируют, как у Казеса был доступ к огромной теневой финансовой системе, позволяющей богатым и сильным мира сего прятать активы в странах с низкими или вовсе отсутствующими налогами. По данным расследования Radio-Canada, как минимум, в двух случаях фиктивные компании Казеса могли оставаться скрытыми от глаз правительств.

В период с 2014-го по 2016-ый Казес сумел создать, как минимум, шесть оффшорных компаний, большинство из которых были зарегистрированы в Белизе и Гонконге. У этих компаний были банковские счета в Швейцарии, Новой Зеландии и на Сейшельских Островах, а также виртуальные офисы в Женеве и Гонконге.

Согласно заявлению министерства юстиции США, Казес пытался оформить гражданство в «шести карибских и средиземноморских странах». Он использовал фиктивные компании для покупки собственностей в государстве Антигуа и Барбуда, а также в Кипре. Это позволяло ему получать гражданство в данных странах.

В одном случае Казес использовал теневые компании для незаконного приобретения виллы с пятью спальнями в Пхукете, Таиланд, за $7.6 миллионов. В письме Казеса иммиграционному агенту, включённому в дело против него, он объяснил, как использовал Ace Guide Holdings, одну из его фиктивных компаний в Гонконге, чтобы скрыть своё владение собственностью.


Казес приобрёл виллу за $7.6 миллионов в Пхукете, Таиланд, в июне 2016 года.

«Мы не использовали KGYJ Management (другую оффшорную компанию Казеса), так как узнали, что моё имя указывается в публичных записях в графе “Основатель”. Законы Таиланда запрещают иностранцам владеть землёй в стране, поэтому нам пришлось придумать, как обойти этот закон и скрыть моё имя», - написал Казес в письме, датированном 25 апреля 2017-го.

Недвижимость – ключевой элемент масштабного отмывания денег

У двух оффшорных компаний Казеса, Infinite Estate Limited и Cosmos Devices Holding, были номинальные директора – люди, представляющие на бумаге лицо компании, чтобы имя реального владельца не появлялось в публичных записях.

После смерти Казеса министерство юстиции США пыталось наложить арест на все его активы. Они включали в себя оффшорные компании и связанные с ними банковские счета. Тем не менее Infinite Estate Limited и Cosmos Devices Holding не указываются в документах министерства юстиции о наложении ареста, и неясно, знают ли о них вообще власти США.

По словам Джеймса Коэна, исполнительного директора Transparency International Canada, фиктивные компании часто используются для покупки недвижимости с целью отмывания нелегального дохода.

«Недвижимость является ключевым активом в международном отмывании денег. Вы можете отмыть крупную сумму денег всего за одну покупку кондо или дома стоимостью в несколько миллионов долларов», – говорит он. 

«Если вы купите где-то недвижимость через фиктивную компанию и сможете перепродать её, у вас внезапно появятся легальные средства».

К тому же, говорит Коэн, недвижимость можно использовать для получения гражданства в различных странах. 

«Если вам срочно понадобится пуститься в бега, у вас будет, где скрыться», – продолжает он. «Это также увеличивает ваши операционные возможности. Больше собственностей означает больше доступа к финансовым центрам, которые можно использовать для движения денег».

Оффшорная индустрия процветает благодаря скрытности

Записи из уголовного дела США против Казеса показывают, что он также переводил часть средств своей жене, чтобы она купила дом в Таиланде на своё имя (так ему удалось обойти закон против владения недвижимостью иностранцами). Вдобавок, он отложил ещё $370,000 на покупку кондоминиума там же.

Есть доказательства и того, что за пару месяцев до ареста у Казеса было $3.1 миллиона на банковском счёте в Дубае, зарегистрированном на созданную им оффшорную компанию.
Джонатан Легаре, эксперт по финансовым преступлениям, объяснил, почему индустрия оффшорных компаний выгодна для тех, кто хочет избежать налогов или отмыть деньги.
«Киберпреступники, наркоторговцы и другие нарушители обожают фиктивные компании», – говорит он. «Они могут скрыться за ними и совершать денежные операции с их помощью (покупать дома или другие активы) в любой точке мира прямо под носом властей или СМИ».

По его словам, оффшорная индустрия процветает благодаря скрытности.

«Во многих странах требования к идентификации клиента минимальны, когда речь заходит о регистрации компании. Вам необходимо ответить на большее количество вопросов и предоставить больше документов, удостоверяющих вашу личность, при оформлении библиотечной карточки, чем при открытии оффшорной компании», – поясняет Легаре.

Оба эксперта утверждают, что проблему поможет решить бОльшая прозрачность, которой можно добиться, заставив реестр коммерческих организаций предоставлять публичный доступ к именам реальных владельцев оффшорных компаний. 

«Общественный доступ к регистрационным данным – это мощный инструмент для борьбы с данной проблемой», – считает Коэн. «Он открывает новые возможности не только для правоохранительных органов, но также для журналистских расследований, общественности и отслеживания денег».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.


Копирование и репродукция новостных материалов – исключительно с разрешения администрации сайта torontovka.com

Оставить комментарий
0 / 1000
Авторизуйтесь, чтобы написать комментарий
Комментарии
Комментариев пока что нет